Fraud Consulting
According to the 《365买球官网入口》, within the past couple of years, U.S. companies and organizations lost $6.3 billion – billion – to fraud. The report further revealed that:
- The median loss was $150,000
- 员工少于100人的企业的平均损失, 以及雇佣100到999名员工的公司, was $150,000
- 这种类型的损失可能对较小的组织有更大的影响
这意味着如果你没有积极监控你的业务是否存在职业欺诈, you could be bleeding money and not even know it. Every business has vulnerabilities. What are yours? What impact would a $150,000 loss have on your business? 这种毁灭性的损失对你未来的稳定和那些依靠你的生意养家糊口的人们的生计意味着什么?
Proactive or Reactive – Your Choice
当你的企业面临欺诈时，你有两种选择. You can take a proactive approach to fraud, 实施内部控制，并监控企业潜在的欺诈活动. 或者你可以坐等，直到为时已晚，你的业务已经流失了数千美元.
Our Fraud Consulting Services
欺诈风险评估可以帮助您的组织阐明基础结构中的盲点. 本质上，它告诉你哪里最可能发生欺诈. More in-depth than an internal control study, 欺诈风险评估可以识别周期和风险. 然后，通过查看您的内部控制，我们将确定您的覆盖情况.
而内部控制研究则从内部控制开始, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始，询问有关您的收款和工资流程的具体问题. 我们还想确定您现有的欺诈威慑策略是主动的还是被动的?
您的业务将从欺诈风险评估中受益，如果您:
- Don’t have an internal audit department
- Have several buildings
- Have many collection points
- Collect a lot of cash
- Collect cash after business hours
- 对你的内部控制缺陷的审计有过管理层的评论吗
- Recently implemented a point of sale system
欺诈风险评估和统一检测筛选(FRAUDS™)
我们的Fraud™(欺诈风险评估和统一检测筛选)程序旨在评估您的欺诈暴露情况，并检测可能针对您的公司的最常见的欺诈方案.
没有任何程序可以保证检测到所有的欺诈活动, 但FRAUDS™旨在搜索最普遍的雇员类型, vendor and customer fraud, including conspiracy schemes.
Rea的FRAUDS™团队将与您的管理团队合作，确定您的风险区域, implement anti-fraud policies, 加强内部控制，定期监察交易情况. FRAUDS™ is not a one-size-fits-all program. 它将针对您所在行业常见的风险因素进行定制，并进一步调整以满足您的独特情况的需求.
这个程序不仅可以帮助你发现诈骗计划，可能会抢劫你失明, 它将帮助你们制定和实施威慑措施. 在因欺诈而蒙受损失的组织中，只有很小一部分实际上能够弥补全部损失. Can you afford to just hope you’re one of the lucky ones?
Email Rea & Associates to find out if our FRAUDS™ program could work for you.
你是否有适当的结构来防止和发现欺诈，同时促进整个公司的问责制? 内部控制研究可以帮助你发现自己的弱点，让你自信地管理你的企业——以及你服务和雇佣的客户和员工. The end goal? Reducing risk.
作为内部控制研究的一部分，我们将首先查看你所有的收款点——任何有资金流入的地方. Then, 在跟为你的生意集资的人谈过之后, 我们会就哪些方面可以加强内部控制给予反馈.
Internal control training is available, as well. 我们可以对您的团队和治理机构进行内部控制最佳实践方面的教育, 授权他们为你的实体寻找最佳利益.
You need an internal control study if you:
- Don’t have an internal audit department
- Have several buildings
- Have many collection points
- Collect a lot of cash
- Collect cash after business hours
- 对你的内部控制缺陷的审计有过管理层的评论吗
- Recently implemented a point of sale system
Email Rea & Associates 了解内部控制研究如何降低企业内部舞弊的风险.
Do you suspect fraudulent activity within your company? 也许你们公司的财务数据似乎不准确, 或者你听到了关于欺诈的传闻. 无论情况如何，你首先要彻底调查任何欺诈指控. 但是你知道你要找什么吗?或者从哪里开始找呢?
Rea的欺诈调查团队由经过特殊认证的专业人员组成，他们可以帮助您和执法官员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面积累了与各种规模的企业合作的丰富经验. In other words, they know exactly what to look for.
我们还拥有强大的诉讼支持团队，为客户提供特殊的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, Rea is sure to be a major asset to your litigation team.
If you need support in investigating fraud, presenting a credible legal case, negotiating settlements or calculating damages, Rea can help. Give us a call or send us an email.